สหรัฐฯ ถอด Xinbi Guarantee บน Telegram อายัดคริปโตกว่า 52 ล้านดอลลาร์
ถ้าเคยเจอคนแชทใน Telegram ชวนลงทุน / โรแมนซ์แล้วให้โอนคริปโต “ผ่านคนกลางรับประกัน” ข่าวนี้คือภาพใหญ่ของตลาดนั้นครับ
เมื่อ 9 ก.ย. 2026 The Hacker News สรุปว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ดำเนินการกับตลาดมืดชื่อ Xinbi Guarantee ที่ทำงานผ่านช่อง Telegram พร้อมอายัดคริปโตราว 52.8 ล้านดอลลาร์
Xinbi ทำอะไร
Xinbi ไม่ใช่แอปเทรดปกติ แต่เป็นตลาดกลางระหว่าง “ร้านค้าบริการหลอกลวง” กับศูนย์สแกม — เช่น สร้างเว็บลงทุนปลอม ฟอกเงิน และหาแรงงานเข้าคอมปาวน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบที่สื่อเรียกบ่อยคือ pig butchering (หลอกสร้างความไว้ใจแล้วเชือดเงิน)
มันขึ้นมารองหลังจากตลาดแนวเดียวกันอย่าง HuiOne Guarantee และ Tudou Guarantee ถูกจัดการไปก่อนหน้า
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic บอกว่า Xinbi เป็นตลาดผิดกฎหมายที่ใหญ่เป็นอันดับสองเท่าที่เคยเห็น โดยประมาณการธุรกรรมราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ราวปี 2022
สหรัฐฯ ทำอะไรบ้าง
ตามรายงาน:
- ยึดช่อง Telegram ของตลาด และแบนชื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
- ยึดวอลเล็ตคริปโต 2 ใบที่ Xinbi ใช้เก็บเงินร้านค้า (~12 ล้านดอลลาร์)
- อายัดรวม ~52.8 ล้านดอลลาร์ จากวอลเล็ต 52 ใบในเครือข่าย
- DoJ ระบุว่าในวันเดียวมีการอายัดราว 52 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากสแกม ทำให้ยอดรวมของ Scam Center Strike Force ราว 938 ล้านดอลลาร์
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ลงโทษเครือข่ายที่อำนวยความสะดวก
- มีการบุกคอมปาวน์ในมาดากัสการ์ 13 แห่ง สัมภาษณ์ผู้ถูกจับเกือบ 400 คน และเปิดเคสจากอุปกรณ์กว่า 3,200 ชิ้น
ประวัติการจ่ายเงินของ Xinbi ใช้ USDT บนเชน TRON เป็นหลัก หลังถูกแช่แข็ง Elliptic ระบุว่ามีการสลับไปหา USDD ประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเคลมเรื่องกระจายศูนย์ยังถูกโต้แย้ง และยังผูกกับหลักประกันที่แช่แข็งได้บางส่วน
สิ่งที่คนทั่วไปควรจำ
ตลาดแบบ “รับประกันบนแชท” ไม่ได้ทำให้การลงทุนแปลก ๆ ปลอดภัยขึ้น — มันคือโครงสร้างของคนหลอกลวงด้วยกันเอง
ถ้ามีคนทักแชทแล้วเร่งให้โอนคริปโต / เปิดบัญชีเทรดนอกแพลตฟอร์มที่คุณรู้จักจริง ๆ ให้หยุดก่อนเสมอ
Recap
- อย่าโอนคริปโตให้ “คนกลางรับประกัน” บน Telegram ที่คุณไม่รู้จักในชีวิตจริง
- โรแมนซ์หรือเพื่อนใหม่ที่พาไปลงทุนเร็วผิดปกติ = สัญญาณแดง
- ใช้ช่องทางธนาคาร/แพลตฟอร์มที่พิสูจน์ตัวตนได้ ไม่ใช่ลิงก์จากแชทอย่างเดียว
- ถ้าโดนไปแล้ว: เก็บหลักฐานแชท+ทรานแซกชัน แล้วแจ้งธนาคาร/ตำรวจไซเบอร์ตามช่องทางทางการ
- จำไว้ว่าตลาดแนว Xinbi อาจผุดชื่อใหม่ — โฟกัสที่พฤติกรรมหลอก ไม่ใช่ชื่อแบรนด์อย่างเดียว